Protikorupčný vyšetrovateľ návrhom na podanie obžaloby uzavrel vyšetrovanie dvoch prípadov. Spája ich podnikateľka z východného Slovenska a banskobystrická súkromná spoločnosť. Vyšetrovateľ navrhuje prokurátorovi obžalovať z podvodu podnikateľku
S Mojsejovou chcú obžalovať troch ďalších
Polícia informovala, že Eleonóra M., Maroš M., Marek K. a Dušan K. čelia obvineniu z podvodu, vyšetrovateľ ich navrhuje obžalovať. V prípade dokázania viny na súde im hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Eleonóra M. s Petrou M. a Donaldom D. čelí obvineniu z neodvedenia dane a poistného, za čo im v prípade dokázania viny na súde hrozí odňatie slobody na sedem až 12 rokov.
V prípadoch ide o viac ako milión eur!
Podľa polície mali obvinení prostredníctvom falošnej dokumentácie bystrickej spoločnosti vylákať od bratislavskej faktoringovej spoločnosti viac ako 20 miliónov slovenských korún (približne 664-tisíc eur). V druhom prípade vyšetrovateľ navrhuje postaviť pred súd okrem podnikateľky aj ďalšie dve osoby. Podľa polície neoprávneným odpočtom DPH tiež pomocou banskobystrickej firmy chceli pripraviť štát o viac ako 500-tisíc eur.
Prvý prípad sa stal od decembra 2006 do apríla 2007. Ako informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka po dohode a prípravách podnikateľky, dvoch Košičanov a muža z okresu Nitra členovia skupiny presvedčili podnikateľa z Banskej Bystrice podpísať faktoringovú zmluvu (zmluva o podmienkach odkúpenia pohľadávok) s bratislavskou faktoringovou spoločnosťou. Jeho spoločnosť tak mala získať finančné prostriedky na realizáciu nimi navrhovaného projektu.
Vyšetrovateľ tvrdí, že podnikateľka, Košičan a muž z okresu Nitra následne vytvárali množstvo falošných dokladov, ktoré v mene banskobystrickej spoločnosti predkladal druhý Košičan faktoringovej. Malo ísť o nepravdivé dodávateľské faktúry, falošné dodacie listy a potvrdenia dlžníkov. Faktoringová spoločnosť na účet banskobystrickej spoločnosti na základe týchto dokladov previedla viac ako 20 miliónov slovenských korún. Podnikateľka zabezepčila prevod týchto peňazí na účty ňou ovládaných spoločností, aby ich mohla použiť na bližšie nezistený účel. Faktoringovej súkromnej spoločnosti z Bratislavy tým spôsobili škodu viac ako 20 miliónov slovenských korún.
Vyšetrovateľ v druhom prípade tvrdí, že podnikateľka, Košičan a žena z Bardejova použili meno banskobystrickej spoločnosti na vyhotovenie fiktívnej faktúry pre obchodnú spoločnosť so sídlom v Košiciach. Predmetom faktúry bolo dodanie tlačiarenského stroja košickej spoločnosti, no v skutočnosti k jeho dodaniu nedošlo. Aj napriek tomu sa faktúra v účtovníctve košickej firmy objavila a firma si uplatnila nadmerný odpočet DPH. V tomto prípade išlo o pokus. Polícia žiadateľov predbehla a k vráteniu nadmerného odpočtu DPH nedošlo. Polícia tak podľa hovorcu zachránila viac ako 500-tisíc eur daňových poplatníkov.
Mojsejová: Dôkazy sú nedostatočnéPodanie návrhu obžaloby prokurátorovi v dvoch prípadoch považuje samotná Nora Mojsejová za bežný postup, ak sa niečo vyšetruje dva a pol roka. "Podanie návrhu obžaloby ešte neznamená, že ho musí niekto prijať," povedala košická podnikateľka a šéfka Strany slobodné slovo Nory Mojsejovej.
Myslí si však, že je to "presne načasované na predvolebnú kampaň". Z tých dôkazov, ktoré Mojsejová pozná, je podľa jej slov "celé vyšetrovanie zle vedené a dôkazy sú nedostatočné". Tvrdí, že problémy neodhalili ani daňové kontroly. "Žiadne dôkazy, ktoré by ma usvedčili z trestnej činnosti, neexistujú," dodala Mojsejová.
