Ako vo štvrtok informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka, vyšetrovateľ obvinil aj zo založenia zločineckej skupiny sedem zo štrnástich osôb, druhú polovicu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Polícia v spolupráci s colníkmi a daňovými úradníkmi vykonala policajnú akciu, pri ktorej skončili v rukách polície traja podnikatelia, štyria colní deklaranti a siedmi colníci. Podľa policajných zistení sa obvinení s použitím fiktívnych dokladov obohacovali daňovou trestnou činnosťou minimálne od roku 2004. Dvanástim mužom a dvom ženám vo veku 24 až 60 rokov v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov. Rozsah trestnej zodpovednosti je u obvinených rozličná.
Podľa polície podnikatelia Ján M. a Miroslav K. ovládali tri košické spoločnosti, ktoré boli personálne prepojené. Spoločnosti sa zaoberali predovšetkým vývozom bielej a čiernej techniky, najmä do Ruska, Ukrajiny a Moldavska. Vývoz tovaru pre daňové účely potvrdzovali colníci a colní deklaranti. Pred daňovými a colnými úradmi takýmito potvrdeniami podnikatelia deklarovali vývoz tovaru do tretích krajín. Tovar však vyvážali iné spoločnosti, sídliace v takzvaných „daňových rajoch“. Podľa hovorcu košické spoločnosti na základe dokladov svedčiacich o predaji a dodaní tovaru neoprávnene uplatňovali oslobodenie od DPH. vyšetrovateľ tvrdí, že sa chceli vyhnúť daňovej povinnosti, čím štát podľa predbežne vyčíslenej škody mali pripraviť o viac ako 22 miliónov eur.
Z obavy, že by Miroslav K. pokračoval v trestnej činnosti, predložil vyšetrovateľ prokurátorovi podnet na vzatie podnikateľa do väzby.
