Podľa vyšetrovateľa Loránt K. (39) z Bratislavy, Juraj N. (44) zo Štúrova, Ľuboš H. (46) z Trnavy, Tamáš I. (32) zo Senca a Ladislav M. (50) z Komárna v mene spoločnosti so sídlom v Bratislave požiadali banku o úver vo výške 3 milióny eur.
Podnikatelia od augusta minulého roka predkladali banke podklady slúžiace na schválenie tohto úveru. Predstierali kúpu nehnuteľnosti, ktorá sa nachádzala v okrese Trnava. Jej jediným majiteľom bol podľa dokumentácie hlavný organizátor Loránt K. Banke prezentovaná podnikateľská činnosť spoločnosti bola rozsiahla, od prenájmu zariadení, cez montovanie žalúzií, poradenskú činnosť až po krajčírske práce.
Podnikatelia sa však banke preukazovali fiktívnymi obchodnými vzťahmi a upraveným daňovým priznaním spoločnosti. Tieto dokumenty mali preukázať ich schopnosť úver splatiť. Bratislavská spoločnosť však reálne nevykazovala žiadnu obchodnú činnosť už od februára minulého roka.
Policajti zistila, že podnikatelia nebudú a nie sú schopní tento úver splácať. Polícajti zabránili vyplateniu požadovanej sumy. Počas akcie vykonali šesť domových prehliadok a sedem prehliadok iných priestorov na území západného Slovenska. Zaistili výpočtovú techniku a rôzne účtovné doklady spoločností. Dôkazy deklarovali fiktívne obchodné vzťahy, zmluvy a objednávky.
Vyšetrovanie prípadu je ukončené návrhom na podanie obžaloby. Obvineným podnikateľom, ktorí sú na slobode, v prípade dokázania viny na súde hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Informáciu o skončení vyšetrovania poskytol Michal Slivka, hovorca policajného prezídia.
